合康变频第一届董事会第三十次会议顺利召开

　　2012年2月27日，北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式顺利召开。本次会议由董事长刘锦成先生主持，应到董事全部到场，公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。

　　会议在召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定的基础上，经与会董事认真审议，通过公司《2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》等共15项决议。

　　最后，在公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的前提条件下，各项决议根据实际需要，采取相关董事回避的举措，均获得全票通过。